金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以()为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

各省级银行业监督管理机构应当于当年一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）、（）、（）等。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（）条件。

（）、（）应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。

下列（）属于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责范围。

《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）金融机构。　　

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取（）措施。

相关货物、技术和服务可能存在以下（）风险的，应当向国家出口管制管理部门申请许可。

国家出口管制管理部门对涉嫌违反本法规定的行为进行调查，可以采取下列措施（）。

出口经营者应当向国家出口管制管理部门提交管制物项的最终用户和最终用途证明文件，有关证明文件由（）出具。

对恐怖活动罪犯和极端主义罪犯被判处徒刑以上刑罚的，监狱、看守所应当在刑满释放前对（ ）进行社会危险性评估。