银行业金融机构应当任命或授权（）高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的()、()、()等形式，定性或定量开展评估。

法人金融机构应当指定一名高级管理人员全面负责洗钱风险自评估工作，建立包括()和()、()等在内的领导小组。

法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责，牢固树立合规意识和风险意识，建立健全洗钱风险管理体系，按照风险为本方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行（）、（）、（）及全程管理，有效防范洗钱风险。

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。

由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形有（）。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》当中所规定的基本原则有（）。

每年1月20日前，法人金融机构应当将（）或（）签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

()及()调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查。

各省级银行业监督管理机构应当于当年一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）、（）、（）等。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（）条件。