如果一家银行为一家外国银行设立外国代理帐户，该外国银行必须在相关外国代理帐户建立后（）天内向银行提供签署的认证并每（）年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得（）提供。

各机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，强化内部管理措施，（），逐步完善相关信息系统，统筹考虑保存范围、方式和期限，妥善保管客户身份资料和交易记录，确保能重现每一笔交易。

各项金融业务和相关业务系统主管部门应按照有关监管机构大额交易和可疑交易报告要素、（），及时提供真实、完整、准确的客户和交易信息，确保反洗钱数据报告的有效性。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展（），获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符

出现客户身份等相关信息发生变化，客户行为或交易异常，客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）存在疑点等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

在科学评估农业银行所面临所有洗钱风险的基础上，根据风险状况及程度合理配置资源，资源投入应当与行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度相适应，并根据情况变化及时调，整体现了反洗钱工作的（）。

在评估过程中，可采取映射方式反映同一控制措施与不同固有风险之间的对应关系，实现对不同维度控制措施有效性和剩余风险的()。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构()或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，()各主要客户群体固有风险。

法人金融机构应当设计科学、合理的固有()，确保充分考虑各类风险因素。