各项金融业务和相关业务系统主管部门应按照有关监管机构大额交易和可疑交易报告要素、（），及时提供真实、完整、准确的客户和交易信息，确保反洗钱数据报告的有效性。

下列不属于各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，包括立法，使主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下，冻结、扣押或没收的财产（）。

在完成对成员的第（）轮互评估后，FATF与区域性反洗钱组织、以及包括国际货币基金组织、世界银行和联合国在内的观察员密切合作，共同对FATF建议进行了修订及更新。修订后的建议在保持稳定和严谨的同时，致力于应对新出现的威胁，也明确并强化了许多现有义务。

如果一家银行为一家外国银行设立外国代理帐户，该外国银行必须在相关外国代理帐户建立后（）天内向银行提供签署的认证并每（）年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

某人收到了（），该人士必须拒绝提供该可疑活动的报告，拒绝提供使其能够知晓本报告已提交的信息，并向金融犯罪执法网络报告其收到了相关要求以及所进行的反馈。

客户风险概况的相关信息包括()。

在美国境内开展业务运营的国内外银行都由（）来审查他们的反洗钱合规状况。

第1956（a）（1）条款将在下述情况下进行或试图进行涉及某些犯罪（即，被称为“特定非法活动”的上游犯罪）收益的金融交易列为犯罪行为，下列不属于犯罪情况的是（）。

基于欧洲议会的要求，欧盟成员国必须在4号令通过后（ ）内，将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。

欧盟第3号主要内容为（）。

银行跨境经营的背景下，建立健全的洗钱/恐怖融资风险管理，不得不考虑他国的法律要求。考虑到风险，银行集团应建立集团层面的反洗钱/反恐融资政策和程序，在（）统一监督执行。