在科学评估农业银行所面临所有洗钱风险的基础上，根据风险状况及程度合理配置资源，资源投入应当与行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度相适应，并根据情况变化及时调，整体现了反洗钱工作的（）。

各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）。

可采取的客户尽职调查措施不包括（）。

各国应当要求金融机构在出现下列情形时，采取客户尽职调查( CDD)措施，不包括（）。

下列不属于各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，包括立法，使主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下，冻结、扣押或没收的财产（）。

在完成对成员的第（）轮互评估后，FATF与区域性反洗钱组织、以及包括国际货币基金组织、世界银行和联合国在内的观察员密切合作，共同对FATF建议进行了修订及更新。修订后的建议在保持稳定和严谨的同时，致力于应对新出现的威胁，也明确并强化了许多现有义务。

如果一家银行为一家外国银行设立外国代理帐户，该外国银行必须在相关外国代理帐户建立后（）天内向银行提供签署的认证并每（）年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

某人收到了（），该人士必须拒绝提供该可疑活动的报告，拒绝提供使其能够知晓本报告已提交的信息，并向金融犯罪执法网络报告其收到了相关要求以及所进行的反馈。

客户风险概况的相关信息包括()。

在美国境内开展业务运营的国内外银行都由（）来审查他们的反洗钱合规状况。

第1956（a）（1）条款将在下述情况下进行或试图进行涉及某些犯罪（即，被称为“特定非法活动”的上游犯罪）收益的金融交易列为犯罪行为，下列不属于犯罪情况的是（）。