境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应当在获得（）提供。

如果一家银行为一家外国银行设立外国代理帐户，该外国银行必须在相关外国代理帐户建立后（）天内向银行提供签署的认证并每（）年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

某人收到了（），该人士必须拒绝提供该可疑活动的报告，拒绝提供使其能够知晓本报告已提交的信息，并向金融犯罪执法网络报告其收到了相关要求以及所进行的反馈。

客户风险概况的相关信息包括()。

在美国境内开展业务运营的国内外银行都由（）来审查他们的反洗钱合规状况。

第1956（a）（1）条款将在下述情况下进行或试图进行涉及某些犯罪（即，被称为“特定非法活动”的上游犯罪）收益的金融交易列为犯罪行为，下列不属于犯罪情况的是（）。

基于欧洲议会的要求，欧盟成员国必须在4号令通过后（ ）内，将相关的反洗钱措施列入本国法律之中。

欧盟第3号主要内容为（）。

银行跨境经营的背景下，建立健全的洗钱/恐怖融资风险管理，不得不考虑他国的法律要求。考虑到风险，银行集团应建立集团层面的反洗钱/反恐融资政策和程序，在（）统一监督执行。

所有银行应建立系统，确保不开展（）（如与联合国或国家制裁名单中的主体开展的交易）。

持续监测分析账户和交易，银行才能发现异常活动、排除其中正常交易，及时报告真正的（）。