当客户资金来源于其他银行的同名账户，虽然转出行在资金存入时可能已按照同样的标准进行了客户（），但转入行仍应开展尽职调查，并需要考虑转出账户因与非法活动相关而被关闭的可能性。

营业机构和专门受理部门对有权机关提出的不符合我行的协助冻结要求有权拒绝，同时（）。

营业机构和专门受理部门与有权机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当（）。

协助司法机关查询、冻结，除了在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理以外，也可在（）办理。

下列不属于协助冻结财产法律文书应当明确的要素是（）。

（）根据实际情况和现有条件，可以指定一个下属营业机构，统一受理辖内公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。

小明是某营业网点柜员，接到有权机关的查询函，刚好被查询人是她的闺蜜，她应该怎么做（）。

下列无权查询、冻结本行单位或个人账户涉案存款、汇款等财产的机关有（）。

针对制裁合规管理相关人员的所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（ ）。

经办机构业务人员应对制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易，按照制度要求开展（）。

农业银行反洗钱（）原则是指各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。