总行全球反洗钱中心是全行反洗钱及制裁合规（）。

后续控制措施包括但不限于：经（）主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

（ ）负责洗钱及制裁风险后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督。

总行各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其（ ）负责。

（ ）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰严原则执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行（ ）报告。

洗钱及制裁风险后续控制管理应以有效化解洗钱及制裁风险为目标，确保后续控制措施落实到位，有效管控全行洗钱及制裁风险。这体现了（ ）

各级机构一旦确定本机构的客户和业务涉及洗钱及制裁风险，应立即启动风险后续控制流程，对相关风险客户和业务采取多种有效后续控制措施，确保本机构风险可控。这体现了（ )

总行将各一级分行协助查询、冻结工作纳入考核，建立奖惩机制，并（）。

营业机构和专门受理部门对有权机关提出的不符合我行的协助冻结要求有权拒绝，同时（）。

营业机构和专门受理部门与有权机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当（）。