总行（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据。

境外机构发现或者有合理理由怀疑本机构客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，应依驻在地法律和监管规定，向（ ）上报可疑交易报告。

客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至高风险的，须经上级机构逐级审核，由（ ）反洗钱主管部门最终确认。

客户账户开户行主动发起客户风险等级调整的，须经有权人审核。调整客户风险等级至禁止类的，应逐级上报至（ ）反洗钱主管部门审核

客户可疑交易报告上报后，反洗钱主管部门应牵头组织客户主管部门、业务主管部门、运营管理部门、科技部门等对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每（ ）提交一次接续报告。

后续控制措施包括但不限于：经（）主要负责人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

（ ）负责洗钱及制裁风险后续控制管理工作合规性和有效性的审计监督。

总行各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作，负责将洗钱及制裁风险后续控制管理工作有关要求嵌入本条线制度、系统和流程，并对其（ ）负责。

（ ）是洗钱及制裁风险后续控制管理工作的牵头管理部门。

境外机构在执行《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》的同时，应遵守驻在地法律和监管规定，两者标准不一致的，按照孰严原则执行，如驻在地法律或监管规定与本办法存在冲突的，应向总行（ ）报告。

洗钱及制裁风险后续控制管理应以有效化解洗钱及制裁风险为目标，确保后续控制措施落实到位，有效管控全行洗钱及制裁风险。这体现了（ ）