自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的境内款项划转。

（）承担反洗钱全球合规管理的最终责任。

各级机构将洗钱风险管理的结果应用于经营管理，针对日常经营管理活动中可能出现或正在演化中的洗钱风险，采取有效控制措施。

科学评估农业银行在全球范围内所面临的洗钱风险，根据风险状况及程度，合理配置反洗钱资源，指的是（）原则。

中国农业银行反洗钱全球合规管理目标是通过对标国际（）监管标准。

中国农业银行在全球范围内构筑反洗钱管理“（）道防线”。

一级分行、境外机构反洗钱主管部门应当将辖内采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况（ ）、分类统一报送至总行反洗钱主管部门，

《中国农业银行反洗钱信息管理办法》中总行反洗钱主管部门主要承担的职责不包括（）。

（）原则。是指应充分利用各种渠道，广泛获取有关国际组织、国家（地区）发布的相关反洗钱信息。

我行的反洗钱信息管理工作逐步嵌入（ ）平台，在相关系统开发完成之前，各级机构建立反洗钱信息人工管理机制和流程，并做好相关资料保存工作。

中国农业银行境内分支机构接到境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，各境内分支机构不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息，并应当告知对方通过（）向中国司法机关提出请求。