一级分行、境外机构反洗钱主管部门应当将辖内采集的反洗钱信息及评估分析和使用情况（ ）、分类统一报送至总行反洗钱主管部门，

大额交易报告通过本行反洗钱系统自动采集数据进行报送。对于系统未能自动采集到的大额交易，各业务经办行通过（）录入反洗钱系统进行上报。

对已经上报过可疑交易报告的客户且在三个月监测期内再次产生的预警，经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应对相应预警作（）处理后将预警加入接续报告库，在接续期满时生成接续报告并及时进行报送。

手工建立的可疑交易预警由（）处理。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的，应当单边以人民币和美元分别折算，并按照本外币大额交易标准“（）”合并计算。

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向（）报送。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的境内款项划转。

当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上、外币等值（ ）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备。

我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。

大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向（ ）提交的报告。