外资银行身份识别和尽职调查原则：严控风险、合规优先、分类施策、分工协作。（）是指我行开展外资银行身份识别和尽职调查的首要目标和根本意图是控制洗钱及恐怖融资风险。

境外机构反洗钱信息采集部门对信息进行初步分类和评估后，认为会对我行反洗钱合规工作产生影响的，应拟定初步使用意见，移交至本机构（）。

总行反洗钱主管部门对新设境外机构提交的反洗钱合规管理制度、营业前自评估报告等材料进行（）验收。

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展（）。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的三道防线。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的二道防线。

在交易监测过程中，境外机构确须了解交易所涉及境内分行客户信息的，应依照总行有关规定，向（）发起查询请求。

（ ）部门按季度对境外机构反洗钱合规管理工作进行评价。

（）负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合规管理工作中所需的技术支撑问题。

境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，应自情况发生后（）个工作日内通过正式文件形式向总行进行专项报告。

至少每年对全体员工进行（）反洗钱业务培训。