总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关负面新闻以及受益所有人是否为（ ），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。

（）承担机构洗钱及制裁风险评估的实施责任，审核机构洗钱及制裁风险评估的政策和程序。

境外机构在执行本办法过程中，如遇驻在地法律法规和监管规定与本办法有冲突的，应按照（）法律法规和监管规定执行，并及时向总行报告。

境外机构反洗钱信息采集部门对信息进行初步分类和评估后，认为会对我行反洗钱合规工作产生影响的，应拟定初步使用意见，移交至本机构（）。

总行反洗钱主管部门对新设境外机构提交的反洗钱合规管理制度、营业前自评估报告等材料进行（）验收。

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展（）。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的三道防线。

（）部门是中国农业银行在全球范围内反洗钱管理的二道防线。

在交易监测过程中，境外机构确须了解交易所涉及境内分行客户信息的，应依照总行有关规定，向（）发起查询请求。

（ ）部门按季度对境外机构反洗钱合规管理工作进行评价。

（）负责全球反洗钱相关系统的开发、日常维护及升级等工作，解决反洗钱全球合规管理工作中所需的技术支撑问题。