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总行内控合规监督部评估外资银行的反洗钱、反恐怖融资的措施和接受反洗钱监管的情况，审核其是否符合我行反洗钱风险管理要求，同时关注收集该行、该行主要股东的反洗钱相关负面新闻以及受益所有人是否为（ ），出具反洗钱合规审核是否通过的意见。
《中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程》中，严格遵守法律法规规定的保密要求，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户身份识别信息和反洗钱工作信息是托管业务客户身份识别工作遵循的（）基本原则。
某客户到网点想要办理托管业务，经查询该客户CCS等级为高风险客户，网点应该（ ）。
开户行客户经理通过互联网（国家企业信用信息公示系统等）查询企业公示信息，发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知客户提交（）、法定代表人或单位负责人有效身份证件等加盖单位公章的资料复印件，交由指定人员到柜面更新在我行留存的客户信息及资料。
托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。托管产品开户行客户经理在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与（ ）。
加强涉及制裁及洗钱高风险国家和地区客户的风险管控，开户资料和加强型尽职调查材料提交（ ）审议。
不涉及制裁国家和地区的高风险等级外籍人士关键信息修改，经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（ ）合规管理委员会审议。
客户身份资料、尽职调查资料及交易记录相关的其他资料，按照《中国农业银行运营档案管理办法》进行管理。其中，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。
无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的（）。
个人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。
