制裁名单发生变化后，银行应及时对其客户数据进行（）。银行还应定期筛查客户数据，发现外国政治公众人物和其他高风险账户后，实施更严格的尽职调查措施。

协助司法机关查询、冻结，除了在单位或个人涉案账户开户的营业机构办理以外，也可在（）办理。

下列不属于协助冻结财产法律文书应当明确的要素是（）。

（）根据实际情况和现有条件，可以指定一个下属营业机构，统一受理辖内公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院的查询、冻结工作。

小明是某营业网点柜员，接到有权机关的查询函，刚好被查询人是她的闺蜜，她应该怎么做（）。

下列无权查询、冻结本行单位或个人账户涉案存款、汇款等财产的机关有（）。

针对制裁合规管理相关人员的所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（ ）。

经办机构业务人员应对制裁名单监测系统产生的涉及美国制裁的预警交易，按照制度要求开展（）。

农业银行反洗钱（）原则是指各机构应将反洗钱工作融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。

农业银行反洗钱（）原则是指各机构及相关人员应严格遵守反洗钱保密纪律，依法严格保护反洗钱工作中获得的信息。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

农业银行反洗钱（）原则是在严格遵守我国反洗钱法律法规与监管要求，以及联合国等有关国际组织反洗钱规定；各境外机构在制定洗钱风险偏好和开展各项经营活动时，应避免与驻在地反洗钱法律法规和监管要求相冲突。