下列不属于各国应当采取类似于《维也纳公约》、《巴勒莫公约》和《反恐怖融资公约》规定的措施，包括立法，使主管部门能够在不损害无过错第三方合法权益的情况下，冻结、扣押或没收的财产（）。

各项金融业务和相关业务系统主管部门应按照有关监管机构大额交易和可疑交易报告要素、（），及时提供真实、完整、准确的客户和交易信息，确保反洗钱数据报告的有效性。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展（），获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其身份、经营范围、风险状况、资金来源相符

出现客户身份等相关信息发生变化，客户行为或交易异常，客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）存在疑点等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

在科学评估农业银行所面临所有洗钱风险的基础上，根据风险状况及程度合理配置资源，资源投入应当与行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度相适应，并根据情况变化及时调，整体现了反洗钱工作的（）。

在评估过程中，可采取映射方式反映同一控制措施与不同固有风险之间的对应关系，实现对不同维度控制措施有效性和剩余风险的()。

法人金融机构在评估渠道的固有风险时，应当全面考虑本机构()或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时，应当全面考虑本机构服务客户群体范围和结构，()各主要客户群体固有风险。

法人金融机构应当设计科学、合理的固有()，确保充分考虑各类风险因素。

法人金融机构应当()固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。

法人金融机构实施风险评估应当选取()的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估。