涉及制裁客户及交易后续管控措施包括（）。

境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处()以下有期徒刑。

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其（）和（），依照第一款的规定处罚。

全球性银行机构一般按照总部所在位置采用包含最低要求的全球性政策，并在其经营业务所在的司法管辖区采用附加的区域性政策和程序。

反洗钱合规官必须由银行的董事会指任，主要负责协调和监控银行日常的反洗钱合规事宜，以及反洗钱方案的各方面管理。

境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限可不一致

自然人客户王某某在农行一营业机构开户时被发现用假名开立账户，该机构立即采取了后续管控措施，并在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，终止了客户关系。

农行存量低风险客户的定期复评期限不超过三年。

客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

近3年内发生重大反洗钱处罚事件，（外资代理行处罚金额达到或超过800万美元，中资代理行处罚金额达到或超过500万元人民币）的代理行，或涉及彭博、路透、新华社、人民日报等国内外权威媒体有关反洗钱负面报道的代理行,风险程度较高。

在风险可控的情况下，可以合理推测交易目的和交易性质，必须收集相关证据材料。