已经办理的托收业务，若存续期间法人客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查；对未完结托收业务应妥善处置；不得再受理该客户新增业务。

对模型数据的验证包括对数据（）、（）、（）和数据质量的验。

对公客户管理部门包括哪些（）等具有管理非自然人客户职责的部门。

（）是总行首席合规官的职责。

机构洗钱及制裁风险评估是反洗钱及制裁合规风险管理的基础，应当确保评估的流程具有（）或（），对评估的流程和方法进行定期审查和改进调整。

根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》组织体系要求，农业银行应当建立组织架构健全、职责清晰的反洗钱公司治理架构，总行反洗钱主管部门的工作职责包括（）。

以下（）职责属于反洗钱主管部门作为二道防线，牵头开展反洗钱全球合规管理工作，推动落实各项反洗钱工作，并对行长负责，应承担职责。

以下（）属于业务经营部门作为一道防线承担的责任。

根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》组织体系要求，农业银行应当建立组织架构健全、职责清晰的反洗钱公司治理架构，监事会应履行（）职责。

根据《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》组织体系要求，农业银行应当建立组织架构健全、职责清晰的反洗钱公司治理架构，包括（）部门。

反洗钱全球合规管理目标是通过对标（）、（），建立健全农业银行反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险（含洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税及制裁合规风险，以下统称洗钱风险）的有效识别、评估、监测、控制和报告，在全球范围内防范和控制各级机构和员工因未严格履行相关法律义务和合规管理职责而导致的法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失，提升农业银行国际形象和核心竞争力。