银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

行内汇划既支持现金汇划,也支持转账交易,已经记账成功的汇划往账不允许进行（ ）

（ ）依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和恐怖融资工作的通知》（银办发〔2018〕130号）等文件要求,客户开户时不需要识别客户（ ）

省联社于2019年1月10日优化了关于存折相关业务的系统模块,以下（ ）是此次优化内容

省联社对统一柜面系统的部分交易于2019年8月8日进行优化,其中（ ）是此次优化的内容

下列各项不属于会计档案的是（ ）

2019年8月30日起,新版人民币发行过程中,客服中心应确保（ ）在线服务,接到客户投诉电话后,积极做好客户解释和安抚工作,严格按照监管部门要求进行积极正面的引导

行内汇划业务复核成功后,交易状态变更为（ ）时,此时款项已从付款账户扣划至省中心4629待行内汇划清算款项过渡户中,但暂未执行入账处理

行内汇划普通到账时间为客户办理业务后的（ ）小时到账

取消开户许可证工作,各营业机构应积极开展对外宣传,采取张贴公告、发放宣传折页、海报、（ ）等形式开展宣传