（ ）依法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

《中华人民共和国票据法》所称票据是指银行汇票、本票和支票

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

银行票据凭证是指空白的银行汇票、华东三省一市银行汇票、商业汇票、银行本票和支票

可疑案例查询中可查询可疑案例信息,支持按机构导出案例基本信息,按机构批量导出案例,一次可查询半年内记录

会计凭证按产生方式分为手工凭证和原始凭证

金融机构未按规定履行客户身份识别义务,情节较严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

口挂3天自动解挂,书挂不自动解挂

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理