取消开户许可证工作,各营业机构应积极开展对外宣传,采取张贴公告、发放宣传折页、海报、（ ）等形式开展宣传

金融机构获得客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或相互矛盾的,应当重新识别客户

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保存

计算机输出的操作员柜员代码不可代替会计经办人员签章

客户要求变更姓名或者名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码时,金融机构不必重新识别客户

本年度发现以前年度的错账,进行冲正时,填制蓝字反方向凭证冲正,不得更改决算报表

客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构无权中止为客户办理业务

金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份

发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告

《中华人民共和国票据法》所称票据是指银行汇票、本票和支票

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件