我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证，识别客户真实身份，保障身份信息核验有效性，包括以下哪些方法（）

对于法人、其他组织和个体工商户客户，通过核对其公司章程、股东名单、成立协议等文件来核实身份；通过政府、工商机关及其他相关职能部门官方网站公布的企业注册信息，核对客户身份真实性。

在与客户建立业务关系或为客户办理业务过程中，对存在可疑行为的客户，通过现场询问方式，了解客户真实开户或交易意愿，合理判断客户陈述内容及其资料的真实性。

开展实地查访客户，现场了解客户所提供信息资料的真实性和有效性。定期或不定期回访客户，动态了解掌握客户风险状况，及时更新客户信息资料。

根据客户身份识别需要，可查询有权部门提供或建立的各类数据库、上门或去函咨询有权部门，查验客户信息资料的真实性、准确性和有效性；查询公开信息、商业化数据库，关注媒体新闻、舆情等公共信息。

正确答案：ABCD

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经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满( )万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予( )或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在( )万美元以上的，给予开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额不满( )万美元的，给予撤职处。

金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在( )万美元以上的，给予开除处分。

《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由( )批准，予以发布实施的。

境内机构违反外汇管理规定的，除依照条例给予处罚外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处( )以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《金融违法行为处罚办法》是1999年由( )颁布实施的。