刷两天就考过啦啦啦
该题库围绕银行外汇业务进行考核，旨在检验考生对银行外汇业务相关法规、操作流程、风险管理等知识的掌握程度。涵盖结售汇业务、贸易外汇收支、资本项目业务、国际收支统计申报等主题，涉及外汇管理政策、银行外汇业务操作规范、外汇风险管理等领域。
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以下关于中国人民银行要求报告的大额交易标准，不正确的是（）。
我行在发现涉恐人员或组织后，24小时内向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行及各地分支机构、各地公安机关与国安部门提交可疑交易报告，并按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法》规定，冻结相关资产。对跨境交易与一次性金融服务等高风险业务的回溯性调查应当在名单调整后（）个工作日完成，并提交可疑交易报告。
（）负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责。
以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存工作中遵循的原则。
分行（）为分行国际业务反洗钱工作第一责任人。
被我国政府以及联合国制裁的境外代理行我行须（）。
以下哪项不属于总、分行业务条线部门职责。
我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括（）哪个机构发布的名单。
统筹管理全行反洗钱以及反恐融资管理，对国际业务条线进行政策指导以及监督等，牵头组织反洗钱合规审查并对总行国际业务部反洗钱反恐融资相关工作进行合规指导与检查，负责组织实施全行客户洗钱风险评估及分类管理工作。
根据《中信银行国际业务反洗钱及反恐怖融资管理办法（1.0版，2017年）》，各经营机构负责按照相关规定开展客户尽职审查，并对调查结果负责，以下哪项不是经营机构调查的内容。
