经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因 过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满( )万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。

我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证，识别客户真实身份，保障身份信息核验有效性，包括以下哪些方法（）

《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称可疑交易，是指本行对公、对私全部客户账户发生的或客户异常行为，符合本行可疑交易监测标准，通过（）与（），具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪的各类异常交易与行为。

境内机构设立境外分公司每（ ）应按规定办理境外直接投资存量权益登记。

以下（）不符合保证金专用外汇账户支出范围。

以下（）不能作为境内直接投资前期费用外汇账户的资金来源。

关于提前购汇，（ ）是不正确的。

根据货物贸易展业规范范，关于中转行与解付行以下说法不正确的是：（ ）。

A类企业货物贸易项下出口收汇，无需进入待核查账户的是：（ ）

企业依法取得对外贸易经营权后，应当持有关材料到（ ）办理名录登记手续。

180.经营结汇、售汇业务的金融机构应当对企业提交的贸易的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理（ ）。