经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币 以上的，给予( )处分。

我行与客户建立业务关系时，对客户违反以下哪些监管规定的，应拒绝开户。

根据《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2.0版，2017年）》，客户身份识别要求了解客户信息，以下哪些属于了解客户信息的内容。

我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证，识别客户真实身份，保障身份信息核验有效性，包括以下哪些方法（）

《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称可疑交易，是指本行对公、对私全部客户账户发生的或客户异常行为，符合本行可疑交易监测标准，通过（）与（），具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪的各类异常交易与行为。

境内机构设立境外分公司每（ ）应按规定办理境外直接投资存量权益登记。

以下（）不符合保证金专用外汇账户支出范围。

以下（）不能作为境内直接投资前期费用外汇账户的资金来源。

关于提前购汇，（ ）是不正确的。

根据货物贸易展业规范范，关于中转行与解付行以下说法不正确的是：（ ）。

A类企业货物贸易项下出口收汇，无需进入待核查账户的是：（ ）