《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由( )批准，予以发布实施的。

一般情况下，国际收支统计间接申报的申报主体可以是以下哪些机构或个人？（ ）

申报主体采用（）等汇款以外的结算方式办理对外付款业务时，应当使用《对外付款/承兑通知书》。

以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易。

大额交易和可疑交易报告需要遵循哪些原则。

以下哪些属于各分支机构作为客户身份识别与尽职调查工作执行基础单位，需要履行的职责：

我行与客户建立业务关系时，对客户违反以下哪些监管规定的，应拒绝开户。

根据《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2.0版，2017年）》，客户身份识别要求了解客户信息，以下哪些属于了解客户信息的内容。

我行采取适当方法和手段对客户身份信息进行多途径多重交叉验证，识别客户真实身份，保障身份信息核验有效性，包括以下哪些方法（）

《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称可疑交易，是指本行对公、对私全部客户账户发生的或客户异常行为，符合本行可疑交易监测标准，通过（）与（），具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪的各类异常交易与行为。

境内机构设立境外分公司每（ ）应按规定办理境外直接投资存量权益登记。