《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称可疑交易，是指本行对公、对私全部客户账户发生的或客户异常行为，符合本行可疑交易监测标准，通过（）与（），具备合理理由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪的各类异常交易与行为。

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因 过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在( )万美元以上的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予留用察看或者开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因 过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满( )万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额在10万美元以上不满100万美元的，给予( )或者撤职处分；数额在100万美元以上的，给予留用察看或者开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币 以上的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在( )万美元以上的，给予开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额不满( )万美元的，给予撤职处。

金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在( )万美元以上的 ，给予开除处分。

《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由( )批准，予以发布实施的。

境内机构违反外汇管理规定的，除依照条例给予处罚外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处( )以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。