我行与客户建立业务关系时，对客户违反以下哪些监管规定的，应拒绝开户。

不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。

拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的。

识别到客户或其法定代表人、控股股东、实际控制人或交易实际受益人被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的。

发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的

正确答案：ABCD

题目纠错

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经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额在10万美元以上或者违法所得在3万元人民币以上的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员，以营利为目的，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，数额不满5万美元或者违法所得不满1万元人民币的，给予( )处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额在( )万美元以上的，给予开除处分。

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员，有逃汇行为且数额不满( )万美元的，给予撤职处。

金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在( )万美元以上的，给予开除处分。

《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由( )批准，予以发布实施的。

境内机构违反外汇管理规定的，除依照条例给予处罚外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处( )以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《金融违法行为处罚办法》是1999年由( )颁布实施的。

外汇局对非金融机构申请个人本外币兑换特许业务时间间隔作了明确规定，以下说法错误的有( )。

法人机构外汇指定银行办理对客户结售汇交易，需将规定金额以上的交易（大额交易）通过新版结售汇综合头寸系统向当地外汇局报送，大额结售汇交易的标准为单笔等值( )以上（含）。