对可疑交易报告涉及的客户、账户或业务应采取哪些后续控制措施？（）

让我来为您解析这道关于可疑交易后续控制措施的多选题。 正确答案是ABCDE。我将逐一解释每个选项： A. 提高客户风险等级 - 解析：这是最基本的措施之一。当发现可疑交易时，金融机构需要重新评估客户的洗钱和恐怖融资风险。 - 示例：比如一个平时小额交易的客户突然出现大额转账，银行会将其风险等级从“低”调整为"中"或"高" B. 经机构高层审批后采取措施限制客户或账户交易方式 - 解析：需要经过严格审批程序才能限制客户的交易权限，以确保合规性。 - 示例：可能限制网上银行转账额度，或要求柜台办理大额业务 C. 经机构高层审批后终止业务关系 - 解析：对于高风险且无法解释的可疑行为，最极端的措施就是终止与客户的业务往来。 - 示例：如果客户持续出现异常交易且拒绝配合调查，银行可能会关闭其账户 D. 向相关监管部门报告 - 解析：这是法律规定的义务，必须及时向金融监管机构汇报可疑情况。 - 示例：向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告 E. 向相关侦查机关报案 - 解析：当有明确证据表明涉及违法犯罪时，应向公安机关等侦查机关报案。 - 示例：发现涉嫌诈骗、洗钱等犯罪行为时，应及时报案 选择ABCDE的原因： 这些措施构成了完整的可疑交易应对体系，从内部风险管理（A、B、C）到外部报告（D、E），形成了多层次、全方位的风险防控机制。每个选项都是《中华人民共和国反洗钱法》及相关法规所要求的必要措施。 需要注意的是，具体采取哪些措施要根据实际情况而定，不是所有可疑交易都需要采取全部措施，但这些选项都属于可选的合理措施。