对个人银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询。

银行对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（）年。

以下不属于业务风险的是（）。

以下（）不属于联合国安理会制裁措施。

下列不是直接高风险客户的是：

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理的有（）。

我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）

受益所有人信息需要登记（）项内容。

受益所有人身份识别工作遵循的主要原则不包含下列哪项（）？

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权。

受益人识别工作遵循的原则中，勤勉尽职原则是指工作人员要具备履职所必需的合规能力、（）和职业操守。