根据《会计档案管理办法》的规定，会计档案的保管期限应从会计年度终了后的第一天算起。

我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）

受益所有人信息需要登记（）项内容。

受益所有人身份识别工作遵循的主要原则不包含下列哪项（）？

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权。

受益人识别工作遵循的原则中，勤勉尽职原则是指工作人员要具备履职所必需的合规能力、（）和职业操守。

客户为外国政要或其亲属、关系密切人属于（）风险客户。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

客户身份识别资料保存法律规定一般为几年？（）

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

金融机构应通过()留存产品(业务)洗钱风险评估情况和评估结果，确保评估工作流程具有可稽核性或可追溯性。