失票人票据丧失，法院受理后挂失止付通知书或公示催告通知书必须由法院工作人员送达至出票行或承兑行。

下列不是直接高风险客户的是：

下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理的有（）。

我们通常说的反洗钱“一规定两办法”中的“规定”是指（）

受益所有人信息需要登记（）项内容。

受益所有人身份识别工作遵循的主要原则不包含下列哪项（）？

受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（）批准或者授权。

受益人识别工作遵循的原则中，勤勉尽职原则是指工作人员要具备履职所必需的合规能力、（）和职业操守。

客户为外国政要或其亲属、关系密切人属于（）风险客户。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

客户身份识别资料保存法律规定一般为几年？（）