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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（ ）保存。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（ ）万（含）美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
在进行大额交易报告时，累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出（ ）计算，并由省联社向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报告。中国人民银行另有规定的除外。
金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款行为，致使洗钱后果发生的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元（含）以上的境内款项划转属于人民币大额交易。
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（ ）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（ ）为客户办理业务。
金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的行为，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
金融机构应当按照规定向（ ）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
