在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（ ）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

同一个人在同一法人机构辖内营业网点能开立两个Ⅰ类户

存款人在银行开立单位银行结算账户，存款人与银行人之间是一种民事关系、债权债务关系。

临时存款账户有效期最长不得超过两年（不含展期）。

挂失业务不属于特殊业务。

存单可以采取电话银行方式办理口头挂失。

原始单证是记账凭证或非核算业务处理单的附件，是综合业务系统进行账务处理或修改各类信息的直接依据。

柜员顶岗后，《尾箱交接清单》由接交柜员随当日凭证归档保管。

营业网点应当将按照规定签发的现金银行汇票和现金银行本票，纳入开户单位或个人大额现金支取的管理。

往账复核前发现的差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改,或直接作“作废”处理，由录入员重新录入。

中小金融支付清算业务，支付状态为“清算”、平台状态为“交易成功”、记账状态为“记账成功”的为成功交易。