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《浙江省银行账户自律公约第 3 号-个人银行结算账户分类分级管理》, 成员单位应当在开立个人银行账户 （ ）内，通过电话回访、上门走访、人脸识别技术等方式对账户实人使用情况开展一次核实
《浙江省银行账户自律公约第 2 号-企业简易开户服务公约》，成员单位在完成客户尽职调查前，或经尽职调查发现重大异常情形的，不得为企业通过简易程序开立的基本存款账户（ ）
《浙江省银行账户自律公约第 2 号-企业简易开户服务公约》》，成员单位通过简易程序为企业开立基本存款账户的，应当审慎开通账户非柜面支付功能，开户初期设定较低的非柜面支付限额，原则上（ ）不超过 3 万元
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,为深入持久推进“三反”监管体制机制建设，完善“三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（ ）普及“三反”基本常识，提示风险，提高自我保护能力。
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,各主管部门要指导相关（ ）积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境。
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员。
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 〔2017〕84号）,建立与部分重点国家（地区）的（ ），督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，维护其合法权益。
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构与（ ）开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，相互间提供必要的协助，采取有效的风险管控措施。
《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入（ ），将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。
