《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2019〕第1号），银行业金融机构与（ ）开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，相互间提供必要的协助，采取有效的风险管控措施。

A. A.职业道德

B. B.资质、经验

C. C.学历、专业

D. D.专业素质和其他个人素质

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务

A. A.完善洗钱风险防控体系

B. B.强化风险为本的意识

C. C.推动系统治理

D. D.落实“一案双查”工作机制

A. A.2022年12月31日

B. B.2022年12月1日

C. C.2022年9月2日

D. D.2023年1月1日

A. A.向相关侦查机关报案

B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施

D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. C.国家（地区）的上游犯罪状况

D. D.特殊的金融监管风险

A. A.临柜柜员

B. B.大堂经理

C. C.业务条线

D. D.反洗钱专职及兼职

A. A.代理业务性质

B. B.声誉

C. C.内部控制

D. D.接受监管和调查

A. A.大堂经理

B. B.客户经理

C. C.新员工

D. D.支行行长

A. A.3年以上（含）银行工作经历

B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）或从事风险或合规管理工作3年以上（含）

C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试

D. D.年龄一般应在45周岁以下（含）