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《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别，指导他人开户：一天内由同一人带领多名外地人员到同一网点办理新开户业务。具体表现为：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的单笔交易金额具有规律性，包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似走私的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似零包贩毒的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号)，银行业金融机构要组织相关岗位人员在理解各类型可疑交易活动全流程交易模式和背景基础上,深入掌握各交易流程、各环节的可疑交易识别点，学习运用可疑交易三验维度分析方法,结合（ ），做好可疑交易监测、类型识别和研判工作。
