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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定釆取（ ）等措施，必要时应当拒绝开户。
《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发〔2017〕187号），客户属于名单范围的，金融机构应当立即按照要求采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门，应当采取的措施包括但不限于：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室挂牌整治的电信诈骗重点地区及主要骗术：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别，指导他人开户：一天内由同一人带领多名外地人员到同一网点办理新开户业务。具体表现为：（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的单笔交易金额具有规律性，包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似走私的身份信息识别点包括以下哪些？（ ）
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号),疑似腐败的资金交易识别点包括以下哪些？（ ）
