《关于完善“三反”监管体制机制的意见》(国办函 〔2017〕84号),各主管部门要指导相关( )积极参与“三反”工作,制定反洗钱自律规则和工作指引,加强自律管理,强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识,推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作,促进反洗钱义务机构之间交流信息和经验,营造积极健康的反洗钱合规环境。
答案解析
解析:
生动例子:就像一个班级里的班干部,需要带领同学们一起遵守纪律,参与各项活动,共同营造一个和谐的班级氛围。行业协会在反洗钱工作中的作用就像班干部一样,需要引导和监督相关机构积极参与反洗钱工作,制定规则和指引,确保大家都遵守规定,共同维护金融秩序。
相关题目
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),应当加强对在校学生、( )等群体的宣传教育,针对性地开展防范电信网络新型违法犯罪知识进学校、进企业、进社区、进农村等宣传活动。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),利用电视、广播、报纸、微博、微信、微视频等各种宣传渠道,持续向客户宣传普及( )等内容
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85 号),单位存在异常开户情形的,支付机构应当按照反洗钱等规定釆取( )等措施,必要时应当拒绝开户。
《关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》(银发〔2017〕187号),客户属于名单范围的,金融机构应当立即按照要求采取相应措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门,应当采取的措施包括但不限于:( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别点包括以下哪些?( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室挂牌整治的电信诈骗重点地区及主要骗术:( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的行为识别,指导他人开户:一天内由同一人带领多名外地人员到同一网点办理新开户业务。具体表现为:( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的资金交易识别点包括以下哪些?( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的单笔交易金额具有规律性,包括以下哪些?( )
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》(银发办〔2021〕60号),疑似电信诈骗的身份信息识别点包括以下哪些?( )
