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特定人群开立电子银行业务预警监测（ ）风险点审核要点为：通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理，是否存在有异常人员陪同办理，电子银行使用用途是否存在可疑，客户手机号码是否通过实名认证。
特定人群开立电子银行业务预警监测（ ）风险点审核要点为：通过电子银行数据（自加预警）确认同一手机号码或操作员是否绑定多个不同户名账户，并结合其开立电子银行业务时客户签名、身份证件以及现场环境采集影像确认是否为同一客户办理；确认该客户手机号码是否通过实名认证。
特定人群开立电子银行业务预警监测（ ）风险点审核要点为：通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否由客户本人办理；是否有异常人员陪同办理，电子银行使用用途是否存在可疑；确认该客户手机号码是否通过实名认证。
一般账户销户资金去向预警监测（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证确认销户资金转入的账户，是否存在将资金转入本行员工账户。
通知存款转存签约交易，用于客户申请办理通知存款自动转存的签约,此交易客户撤销功能仅限于签约（ ）。
办理有账户介质单笔现金交易金额达到5万元（含）以上，核对（ ）有效身份证件并进行核查。
办理无账户介质单笔现金存款交易时，金额达到（）万元（含）以上要核对经办人有效身份证件并进行核查。
办理续冻业务时，核心系统中录入的冻结日期应为( )、事故序号，录入的解冻日期则为要求续冻的解冻日期。
农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度，并对运行情况全辖通报，按年向（ ）报告风险监督情况。报告内容包括但不限于运营风险监督总体情况、运营风险监督发现的主要问题及成因、对主要风险领域或风险点的分析和揭示以及下一阶段工作措施等。
农商行（）应定期与不定期对运营风险监督开展情况进行过程控制，方式包括但不限于再监督和监督检查
