农商行应建立不同层次的运营风险监督报告制度，并对运行情况全辖通报，按年向（ ）报告风险监督情况。报告内容包括但不限于运营风险监督总体情况、运营风险监督发现的主要问题及成因、对主要风险领域或风险点的分析和揭示以及下一阶段工作措施等。

国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构的（)

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

中国人民银行及其分支机构对金融机构执行《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的情况进行（）

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照（）等处理有关资产

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）。

反洗钱按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）。

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）。