办理有账户介质单笔现金交易金额达到5万元（含）以上，核对（ ）有效身份证件并进行核查。

境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核公安部在收到申请之日起30日内进行审查处理审查核准的，应当要求相关金融机构、特定非金融机构按照（）等处理有关资产

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）。

反洗钱按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）。

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件（）。

银行业金融机构申请（）境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件（）。