一般账户销户资金去向预警监测（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证确认销户资金转入的账户，是否存在将资金转入本行员工账户。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让

银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚（）。

反洗钱按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）。

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件（）。

银行业金融机构申请（）境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件（）。

中国人民银行法律事务工作部门应当对执法职能部门移送的《中国人民银行行政处罚意见告知书》、调查报告、证据及其他有关材料进行审核审核内容包括：（）

当事人对中国人民银行作出的行政处罚决定不服的，可以按照有关法律、行政法规、金融规章的规定（）