特定人群开立电子银行业务预警监测（ ）风险点审核要点为：通过电子银行数据（自加预警）确认同一手机号码或操作员是否绑定多个不同户名账户，并结合其开立电子银行业务时客户签名、身份证件以及现场环境采集影像确认是否为同一客户办理；确认该客户手机号码是否通过实名认证。

反洗钱按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）。

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）。

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括（）。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件（）。

银行业金融机构申请（）境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，具有符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍

设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件（）。

中国人民银行法律事务工作部门应当对执法职能部门移送的《中国人民银行行政处罚意见告知书》、调查报告、证据及其他有关材料进行审核审核内容包括：（）

当事人对中国人民银行作出的行政处罚决定不服的，可以按照有关法律、行政法规、金融规章的规定（）

《中国人民银行行政处罚程序规定》规定了以下哪些属于较大数额的罚款（）

《中国人民银行行政处罚程序规定》规定了中国人民银行有权实施下列哪些行政处罚（）