银行业金融机构发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施；确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关。

联网核查公民身份信息系统是支付机构有效识别客户身份的充分条件而非必要条件。

境内银行机构在办理跨境汇入款业务时，如因有关信息缺失不能完整登记信息的，可先将汇款入账，再向境外金融机构要求补充信息。

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。

反洗钱检现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。

金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,如最终交易未完成,则无需提交可疑交易报告。

中国人民银行及其分支机构可以根据反洗钱监管需要，按年度向有关部门通报评级结果。

法人金融机构陈述和申辩意见成立的，中国人民银行或其分支机构应当采纳，并在十五个工作日内对相应指标评价、计分情况和初评分数进行调整，确定评级结果。

法人金融机构不得擅自将评级结果对外披露或用于广告、宣传、营销等商业目的。