金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。

当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

银行不得向纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户信息”的账户办理转账汇款，存现业务。

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能

公安机关依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。

银行业金融机构发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施；确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关。

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托人民银行及其派出机构与银行业金融机构的金融专网完成。

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，不可告知其账户被冻结情况。

银行业金融机构应当按照内部授权审批流程办理协助查询、冻结工作。

上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。