反洗钱检现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能

公安机关依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。

银行业金融机构发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施；确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关。

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托人民银行及其派出机构与银行业金融机构的金融专网完成。

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，不可告知其账户被冻结情况。

银行业金融机构应当按照内部授权审批流程办理协助查询、冻结工作。

上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以冻结金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款。

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款