中国人民银行及其分支机构可以根据反洗钱监管需要，按年度向有关部门通报评级结果。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施到期后，可以续冻。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

银行不得向纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户信息”的账户办理转账汇款，存现业务。

对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能

公安机关依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当先行办理查询、冻结，并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。

银行业金融机构发现存在文书不全、要素欠缺等问题，无法办理协助查询、冻结的，应当及时要求人民检察院、公安机关、国家安全机关采取必要的补正措施；确实无法补正的，银行业金融机构应当在回执上注明原因，退回人民检察院、公安机关、国家安全机关。

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以与银行业金融机构建立电子化专线信息传输机制，查询、冻结（含续冻、解除冻结）需求发送和结果反馈原则上依托人民银行及其派出机构与银行业金融机构的金融专网完成。

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后，在存款单位或者个人查询时，不可告知其账户被冻结情况。