上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。

法人金融机构应当对监控名单开展实施监测，涉及资金交易的应当在资金交易完成后立即开展监测。

某法人金融机构从事洗钱风险管理人员有100人，其中专职人员为15人，各行的专职人员配置基本满足了监管要求。

法人金融机构可以根据业务发展和实际情况在反洗钱管理部门配置反洗钱专职岗位或兼职岗位人员，且需要具备必备的履职能力和职业操守。

牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有所在行业5年以上工作经历。

联网核查公民身份信息系统是支付机构有效识别客户身份的充分条件而非必要条件。

境内银行机构在办理跨境汇入款业务时，如因有关信息缺失不能完整登记信息的，可先将汇款入账，再向境外金融机构要求补充信息。

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。

反洗钱检现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。

金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。