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运营主管考试题库
3,918
判断题

某法人金融机构从事洗钱风险管理人员有100人,其中专职人员为15人,各行的专职人员配置基本满足了监管要求。

答案解析

正确答案:B

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

法人金融专职人员配置不足

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运营主管考试题库

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相关题目

单选题

银行业金融机构应当按照内部授权审批流程办理协助查询、冻结工作。

单选题

上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以冻结金融机构质押给中国人民银行的债券、股票、贷款。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关不得冻结军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以冻结特定非金融机构备付金。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关可以冻结住房公积金和职工集资建房账户资金。

单选题

对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结

单选题

对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为一年。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过一年。

单选题

冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过六个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在冻结期限届满前按照本规定第八条办理续冻手续。每次续冻期限不得超过六个月,续冻没有次数限制。

单选题

人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结时应当给银行业金融机构预留必要的工作时间。

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